Годовое общее собрание акционеров АО «Инвестиционный Дом «Астана – Инвест» от 30.05.2018 года

Годовое общее собрание акционеров

АО «Инвестиционный Дом «Астана – Инвест»  от 30.05.2018 года

 АО «Инвестиционный Дом «Астана – Инвест» (далее – Компания) сообщает об итогах состоявшегося 30 мая 2018 года заседания  Годового общего собрания акционеров Компании:

1) дата, время и место проведения общего собрания акционеров (участников) –

Дата: 30.05.2018г. Время: 12час.00 мин. – 13 час.00 мин.  Место: г. Алматы, ул. Карасай батыра, 89.

2) вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента:

Повестка дня Годового общего собрания акционеров  от 30.05.2018г.

  • Об утверждении отдельной и консолидированной финансовой отчетности АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» за 2017 год, подтвержденной отчетом аудиторской организации ТОО «ALMIR CONSULTING».
  • О распределении чистого дохода Общества за истекший 2017 финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест».
  • О рассмотрении обращений акционеров на действия АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2017 год.
  • О рассмотрении информации Председателя Совета директоров АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и членов исполнительного органа Общества за 2017 год.
  • Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Акционерного общества «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» за 2018 год.

3) решения, принятые общим собранием акционеров (участников) эмитента, с указанием итогов (результатов) голосования– единогласно. 

            Решения Годового общего собрания акционеров  от 30.05.2018г.

По первому вопросу — единогласно:

Утвердить отдельную и консолидированную финансовую отчетность АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» за год, закончившийся 31 декабря 2017 года, подтвержденную 20 апреля 2018 года аудиторским отчетом   ТОО  «ALMIR CONSULTING».

По второму вопросу- единогласно:

Не начислять и не выплачивать дивиденды по простым акциям Общества по итогам 2017 финансового года, и соответственно не определять размер дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Общества. Прибыль по итогам 2017 финансового года в размере 5 898 тыс. (пять миллионов восемьсот девяносто восемь тысяч) тенге оставить  на развитие  Общества.

По третьему вопросу- единогласно:

Принять к сведению информацию об отсутствии обращений от акционеров на действия АО «Инвестиционный Дом «Астана — Инвест » и его должностных лиц за 2017 год.

По четвертому вопросу- единогласно:

 Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества за 2017г.

По пятому вопросу- единогласно:

 Определить ТОО «ALMIR CONSALTING» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» за 2018 год.

Скачать полный обзор