Информация об итогах Годового общего собрания акционеров АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест», состоявшегося 20 июля 2020 года

Годовое общее собрание акционеров

АО «Инвестиционный Дом «Астана – Инвест»  от 20.07.2020 года

(в форме смешанного голосования)

АО «Инвестиционный Дом «Астана – Инвест» (далее – Компания) сообщает об итогах состоявшегося 20 июля 2020 года заседания  Годового общего собрания акционеров Компании:

1) дата, время и место проведения общего собрания акционеров (участников) –

Дата: 20.07.2020 г. Время: 11час.30 мин. – 12 час.00 мин.  Место: г.Алматы, пр. Аль-Фараби, дом 5, БЦ «Нурлы Тау», блок 1А, 2 этаж.

2) вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента:

Повестка дня Годового общего собрания акционеров

  • Об утверждении отдельной и консолидированной финансовой отчетности АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» за 2019 год, подтвержденной отчетом аудиторской организации ТОО «ALMIR CONSULTING».
  • О распределении чистого дохода Общества за истекший 2019 финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест».
  • О рассмотрении обращений акционеров на действия АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2019 год.
  • О рассмотрении информации Председателя Совета директоров АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и членов исполнительного органа Общества за 2019 год.
  • Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Акционерного общества «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест»  и его дочерней организации – Astana Invest Capital Inc. за 2020 год.

3) решения, принятые общим собранием акционеров (участников) эмитента, с указанием итогов (результатов) голосования:

По первому вопросу — единогласно:

Утвердить отдельную и консолидированную финансовую отчетность АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» за год, закончившийся 31 декабря 2019 года, подтвержденную 16 апреля 2020 года аудиторским отчетом   ТОО  «ALMIR CONSULTING».

По второму вопросу- большинством голосов «за»:

  1. В целях обеспечения стабильности деятельности Общества в период борьбы с пандемией короновирусной инфекции COVID–19 в Казахстане и недопущения ухудшения качества активов Общества и снижения прибыльности в условиях неблагоприятной операционной среды на фоне растущих рисков, а также во исполнение письма Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка № 03-1-18/693 от 20.04.2020г. не начислять и не выплачивать дивиденды по простым акциям Общества по итогам 2019 финансового года, и соответственно не определять размер дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Общества.
  2. Прибыль по итогам 2019 финансового года в размере – 258 018 тыс. (двести пятьдесят восемь миллионов восемнадцать тысяч) тенге оставить на развитие Общества.

По третьему вопросу- единогласно:

Принять к сведению информацию об отсутствии обращений от акционеров на действия АО «Инвестиционный Дом «Астана — Инвест » и его должностных лиц за 2019 год.

По четвертому вопросу- единогласно:

 Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества за 2019г.

По пятому вопросу- единогласно:

Определить ТОО «ALMIR CONSALTING» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» и его дочерней организации – Astana Invest Capital Inc. за 2020 год.

Скачать полный обзор