Внеочередное общее собрание акционеров АО «Инвестиционный Дом «Астана – Инвест» от 01 августа 2024 года
1) дата, время и место проведения внеочередного общего собрания акционеров (участников):
Дата: 01.08.2024г.
Время: 11час. 00 мин. – 11 час.45 мин.
Место: Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, дом 5, БЦ «Нурлы Тау», блок 1А, 2 этаж.
2) вопросы, включенные в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
- Об увеличении количественного состава Совета директоров АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест».
- О доизбрании в состав Совета директоров АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» нового члена Совета директоров и определении срока его полномочий.
3) решения, принятые внеочередным общим собранием акционеров, с указанием итогов (результатов) голосования:
По первому вопросу — большинством голосов «ЗА»:
Увеличить количественный состав Совета директоров АО «Инвестиционный Дом «Астана– Инвест» с 3 (трех) до 4 (четырех) человек.
По второму вопросу — большинством кумулятивных голосов «ЗА»:
- Доизбрать с 01 августа 2024 года в состав Совета директоров АО «Инвестиционный Дом «Астана– Инвест» г-на Жуланова Данеля Михайловича в качестве независимого директора.
- Определить срок полномочий нового члена Совета директоров АО «Инвестиционный Дом «Астана– Инвест» г-на Жуланова Данеля Михайловича – с момента его избрания и до истечения срока полномочий действующего состава Совета директоров АО «Инвестиционный Дом «Астана– Инвест», установленного на Внеочередном общем собрании акционеров АО «Инвестиционный Дом «Астана– Инвест» 21 декабря 2020 года, т.е. до 21 декабря 2025 года.