Годовое общее собрание акционеров
АО «Инвестиционный Дом «Астана – Инвест» от 27 мая 2025 года
1.Дата, время и место проведения годового общего собрания акционеров (участников):
Дата: 27.05.2025г. Время: 11час.00 мин. – 12 час.24 мин.
Место: Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, дом 19, БЦ «Нурлы Тау», корпус 1Б, 2 этаж.
2)вопросы, включенные в повестку дня годового общего собрания акционеров (участников):
1.Об утверждении отдельной и консолидированной финансовой отчетности АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» за 2024 год, подтвержденной отчетом аудиторской организации ТОО «ALMIR CONSULTING».
2. О распределении чистого дохода Общества за истекший 2024 финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест».
3.О рассмотрении обращений акционеров на действия АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2024 год.
4.О рассмотрении информации Председателя Совета директоров АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и членов исполнительного органа Общества за 2024 год.
5. Об определении аудиторской организации для осуществления аудита за 2025 год АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» и его дочерней организации – Astana Invest Capital Inc.
3) решения, принятые годовым общим собранием акционеров (участников), с указанием итогов (результатов) голосования:
По первому вопросу — единогласно:
Утвердить отдельную и консолидированную финансовую отчетность АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» за год, закончившийся 31 декабря 2024 года, подтвержденную 31 марта 2024 года аудиторским отчетом ТОО «ALMIR CONSULTING».
По второму вопросу- единогласно:
В связи с наличием убытка по итогам 2024 года не начислять и не выплачивать дивиденды по простым акциям Общества по итогам 2024 финансового года, и соответственно не определять размер дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Общества.
По третьему вопросу- единогласно:
Принять к сведению информацию об отсутствии обращений от акционеров на действия АО «Инвестиционный Дом «Астана — Инвест» и его должностных лиц за 2024 год.
По четвертому вопросу- единогласно:
Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества за 2024 год.
По пятому вопросу- единогласно:
1. Ввиду отсутствия альтернативных коммерческих предложений от аудиторских организаций отложить решение по вопросу определения аудиторской организации для осуществления аудита Общества за 2025 год.
2. Поручить Совету директоров и Правлению Общества осуществить мероприятия по сбору коммерческих предложений от аудиторских организаций для осуществления аудита Общества за 2025 год из числа аудиторских компаний, соответствующие требованиям законодательства Республики Казахстан для проведения аудита Общества.
3. Совету директоров Общества созвать внеочередное общее собрание акционеров по вопросу определения аудиторской организации для осуществления аудита Общества за 2025 год не позднее 1 сентября 2025 года.