Годовое общее собрание акционеров
АО «Инвестиционный Дом «Астана – Инвест» от 30 мая 2024 года
- дата, время и место проведения годового общего собрания акционеров (участников):
Дата: 30.05.2024г. Время: 11час.00 мин. – 12 час.15 мин.
Место: Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, дом 5, БЦ «Нурлы Тау», блок 1А, 2 этаж.
- вопросы, включенные в повестку дня годового общего собрания акционеров (участников):
- Об утверждении отдельной и консолидированной финансовой отчетности АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» за 2023 год, подтвержденной отчетом аудиторской организации ТОО «ALMIR CONSULTING».
- О распределении чистого дохода Общества за истекший 2023 финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест».
- О рассмотрении обращений акционеров на действия АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2023 год.
- О рассмотрении информации Председателя Совета директоров АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и членов исполнительного органа Общества за 2023 год.
- Об определении аудиторской организации для осуществления аудита за 2024 год Акционерного общества «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» и его дочерней организации – Astana Invest Capital Inc.
- решения, принятые годовым общим собранием акционеров (участников), с указанием итогов (результатов) голосования:
По первому вопросу — единогласно:
Утвердить отдельную и консолидированную финансовую отчетность АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» за год, закончившийся 31 декабря 2023 года, подтвержденную 29 марта 2024 года аудиторским отчетом ТОО «ALMIR CONSULTING».
По второму вопросу- единогласно:
В связи с наличием убытка по итогам 2023 года не начислять и не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «Инвестиционный Дом «Астана– Инвест» по итогам 2023 финансового года, и соответственно не определять размер дивиденда за год в расчете на одну простую акцию АО «Инвестиционный Дом «Астана– Инвест».
По третьему вопросу- единогласно:
Принять к сведению информацию об отсутствии обращений от акционеров на действия АО «Инвестиционный Дом «Астана — Инвест» и его должностных лиц за 2023 год.
По четвертому вопросу- единогласно:
Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества за 2023 год.
По пятому вопросу- единогласно:
Определить ТОО «ALMIR CONSULTING» аудиторской организацией для осуществления аудита за 2024 год АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» с учетом его структурного подразделения – Филиала АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» в МФЦА и его дочерней организации – Astana Invest Capital Inc.