Годовое общее собрание акционеров
АО «Инвестиционный Дом «Астана – Инвест» от 28 мая 2026 года
- дата, время и место проведения годового общего собрания акционеров (участников):
Дата: 28.05.2026г. Время: 11час.00 мин. – 11 час.55 мин.
Место: Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, дом 19, БЦ «Нурлы Тау», корпус 1Б, 2 этаж.
2. вопросы, включенные в повестку дня годового общего собрания акционеров (участников):
- Об утверждении отдельной и консолидированной финансовой отчетности АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» за 2025 год, подтвержденной отчетом аудиторской организации ТОО «PKF Audit & Assurance».О распределении чистого дохода Общества за истекший 2025 финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест».О рассмотрении обращений акционеров на действия АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2025 год.О рассмотрении информации Председателя Совета директоров АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и членов исполнительного органа Общества за 2025 год.
- О доизбрании в состав Совета директоров АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» нового члена Совета директоров и определении срока его полномочий.
- 3. решения, принятые годовым общим собранием акционеров (участников), с указанием итогов (результатов) голосования:
По первому вопросу — единогласно:
Утвердить отдельную и консолидированную финансовую отчетность АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» за год, закончившийся 31 декабря 2025 года, подтвержденную 22 апреля 2026 года аудиторским отчетом ТОО«PKF Audit & Assurance».
По второму вопросу- единогласно:
В связи с наличием убытка по итогам 2025 года не начислять и не выплачивать дивиденды по простым акциям Общества по итогам 2025 финансового года, и соответственно не определять размер дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Общества.
По третьему вопросу- единогласно:
Принять к сведению информацию об отсутствии обращений от акционеров на действия АО «Инвестиционный Дом «Астана — Инвест» и его должностных лиц за 2025 год.
По четвертому вопросу- единогласно:
Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества за 2025 год.
По пятому вопросу- единогласно:
1. Доизбрать с 28 мая 2026 года в состав Совета директоров АО «Инвестиционный Дом «Астана– Инвест» г-на Әділ Ерәділ Нұрланұлы в качестве независимого директора с определением срока его полномочий до истечения срока полномочий действующего состава Совета директоров АО «Инвестиционный Дом «Астана– Инвест», т.е. до 08 декабря 2026 года согласно решению Внеочередного общего собрании акционеров АО «Инвестиционный Дом «Астана– Инвест» от 08 декабря 2025 года.
2. Установить независимому директору г-ну Әділ Ерәділ Нұрланұлы вознаграждение в сумме 100 000 (сто тысяч) тенге в месяц без учета налоговых и иных платежей