Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы өткен
«Астана-Инвест» Инвестициялық Үй» АҚ 28 мамыр 2026 жылғы
- акционерлердің (қатысушылардың) жылдық жалпы жиналысын өткізу күні, уақыты және орны:
Күні: 28.05.2026 ж. уақыты: 11 сағат.00 мин. — 11 сағат. 55 мин.
Орны: Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы қ., Әл-Фараби даңғылы, 19 үй, «Нұрлы Тау» БО, 1Б корпусы, 2 қабат.
2. акционерлердің (қатысушылардың) жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер
- «Астана-Инвест» Инвестициялық Үй» АҚ-ның «PKF Audit & Assurance» ЖШС аудиторлық ұйымының есебімен бекітілген 2025 жыл жеке және біріктірілген қаржылық есептілігін бекіту туралы.Қоғамның өткен 2025 қаржылық жыл бойынша таза табысын үлестіру және «Астана-Инвест» Инвестициялық Үй» АҚ-ның бір жай акциясына қатысты бір жылдағы дивидендінің мөлшері туралы.Акционерлердің «Астана-Инвест» Инвестициялық Үй» АҚ мен оның лауазымдық тұлғаларының іс-қимылдарына қатысты жүгінулерін қарастыру және оларды 2025 жыл қарастырудың қорытындысы туралы.«Астана-Инвест» Инвестициялық Үй» АҚ Директорлар кеңесі төрағасының 2025 жылға арналған Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері мен атқарушы органы мүшелеріне сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпаратын қарау туралы.
- «Астана-Инвест» Инвестициялық Үй» АҚ Директорлар кеңесінің құрамына жаңа директорлар кеңесінің мүшесін қосымша сайлау және оның өкілеттік мерзімін анықтау туралы.
- 3. акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жылдық жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен
Бірінші сұрақ бойынша-бірауыздан:
«Астана-Инвест» Инвестициялық Үй» АҚ-ның «PKF Audit & Assurance» ЖШС-ның 2026 жылғы 22 сәуірда аудиторлық есебімен расталған 2025 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жыл бойынша жеке және шоғырландырылған қаржылық есептілігі бекітілсін.
Екінші сұрақ бойынша-бірауыздан:
2025 жылдың қорытындысы бойынша залалдың болуына байланысты 2025 қаржы жылының қорытындылары бойынша Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер есептелмейді және төленбеңіз, сәйкесінше Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы жылдың дивиденд мөлшерін анықтамаңыз. Үшінші сұрақ бойынша-бірауыздан :
«Астана-Инвест» Инвестициялық Үй» АҚ мен оның лауазымды тұлғаларының 2025 жылғы іс-қимылына акционерлерден өтініштер жоқтығы туралы мәлімет назарға алынсын.
Төртінші сұрақ бойынша-бірауыздан:
Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің және атқарушы органының 2025 жылғы сыйақысының мөлшері мен құрамы туралы ақпарат назарға алынсын.
Бесінші сұрақ бойынша-бірауыздан:
1. 2026 жылғы 28 мамырдан бастап «Астана–Инвест» Инвестициялық Үй» АҚ Директорлар кеңесінің құрамына тәуелсіз директор ретінде Әділ Ерәділ Нұрланұлын сайлау, оның өкілеттік мерзімін «Астана–Инвест» Инвестициялық Үй» АҚ Директорлар кеңесінің қолданыстағы құрамының өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін, яғни «Астана–Инвест» Инвестициялық Үй» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының 2025 жылғы 8 желтоқсандағы шешіміне сәйкес 2026 жылғы 8 желтоқсанға дейін белгілеу. 2. Тәуелсіз директор Әділ Ерәділ Нұрланұлына салықтар мен өзге де міндетті төлемдерді есепке алмағанда айына 100 000 (жүз мың) теңге мөлшерінде сыйақы белгіленсін.