2024 жылғы 01 тамызда өткен  «Астана-Инвест» Инвестициялық Үй» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының қорытындылары туралы ақпарат

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы өткен “Астана-Инвест» Инвестициялық Үй» АҚ 01 тамыз 2024 жылғы

1) акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу күні, уақыты және орны:

Күні: 01.08.2024 ж.

уақыты: 11 сағат.00 мин. – 11 сағат. 45 мин. 

Орны: Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы қ., Әл-Фараби даңғылы, 5 үй, “Нұрлы Тау” БО, 1А блок, 2 қабат.

2) акционерлердің  кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер:

1. «Астана-Инвест» Инвестициялық Үй» АҚ Директорлар кеңесінің сандық құрамын ұлғайту туралы.
   1. «Астана-Инвест» Инвестициялық Үй» АҚ Директорлар кеңесінің құрамына жаңа директорлар кеңесінің мүшесін қосымша сайлау және оның өкілеттік мерзімін анықтау туралы.   

3) акционерлік қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен:

Бірінші сұрақ бойынша-көпшілік дауыспен “қолдап”:

«Астана-Инвест» Инвестициялық үйі» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің санын 3 (үш) адамнан 4 (төрт) адамға дейін ұлғайту.

Екінші сұрақ бойынша- көпшілік кумулятивтік дауыспен “қолдап”:   

1. 2024 жылғы 1 тамыздан бастап «Инвестициялық үй «Астана– Инвест» АҚ Директорлар кеңесіне Жуланов Данель Михайлович мырза тәуелсіз директор болып қайта сайланады.
2. АҚ Директорлар кеңесінің жаңа мүшесінің өкілеттік мерзімін анықтау «Инвестициялық үй «Астана– Инвест» Жуланов Данель Михайлович мырзаның – сайланған сәттен бастап АҚ Директорлар кеңесінің ағымдағы құрамының өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін «Инвестициялық үй «Астана– Инвест», АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысында белгіленген «Инвестициялық үй «Астана– Инвест» 21 желтоқсан 2020 ж., яғни. 2025 жылдың 21 желтоқсанына дейін.