Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы өткен
«Астана-Инвест» Инвестициялық Үй» АҚ 27 мамыр 2025 жылғы
- акционерлердің (қатысушылардың) жылдық жалпы жиналысын өткізу күні, уақыты және орны:
Күні: 27.05.2025 ж. уақыты: 11 сағат.00 мин. – 12 сағат.24 мин.
Орны: Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы қ., Әл-Фараби даңғылы, 19 үй, “Нұрлы Тау” БО, 1Б корпусы, 2 қабат.
- акционерлердің (қатысушылардың) жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер
- «Астана-Инвест» Инвестициялық Үй» АҚ-ның «ALMIR CONSULTING» ЖШС аудиторлық ұйымының есебімен бекітілген 2024 жыл жеке және біріктірілген қаржылық есептілігін бекіту туралы.
- Қоғамның өткен 2024 қаржылық жыл бойынша таза табысын үлестіру және «Астана-Инвест» Инвестициялық Үй» АҚ-ның бір жай акциясына қатысты бір жылдағы дивидендінің мөлшері туралы.
- Акционерлердің «Астана-Инвест» Инвестициялық Үй» АҚ мен оның лауазымдық тұлғаларының іс-қимылдарына қатысты жүгінулерін қарастыру және оларды 2024 жыл қарастырудың қорытындысы туралы.
- «Астана-Инвест» Инвестициялық Үй» АҚ Директорлар кеңесі төрағасының 2024 жылға арналған Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері мен атқарушы органы мүшелеріне сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпаратын қарау туралы.
- «Астана-Инвест» Инвестициялық Үй» АҚ мен оның еншілес ұйымы – Astana Invest Capital Inc. 2025 жылға аудитті жүзеге асыру үшін аудиторлық ұйымды белгілеу туралы.
- акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жылдық жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен
Бірінші сұрақ бойынша-бірауыздан:
«Астана-Инвест» Инвестициялық Үй» АҚ-ның «ALMIR CONSULTING» ЖШС-ның 2025 жылғы 31 наурызда аудиторлық есебімен расталған 2024 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған жыл бойынша жеке және шоғырландырылған қаржылық есептілігі бекітілсін.
Екінші сұрақ бойынша-бірауыздан:
2024 жылдың қорытындысы бойынша залалдың болуына байланысты 2024 қаржы жылының қорытындылары бойынша Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер есептелмейді және төленбеңіз, сәйкесінше Қоғамның бір жай акциясына шаққандағы жылдың дивиденд мөлшерін анықтамаңыз. Үшінші сұрақ бойынша-бірауыздан :
«Астана-Инвест» Инвестициялық Үй» АҚ мен оның лауазымды тұлғаларының 2024 жылғы іс-қимылына акционерлерден өтініштер жоқтығы туралы мәлімет назарға алынсын.
Төртінші сұрақ бойынша-бірауыздан:
Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің және атқарушы органының 2024 жылғы сыйақысының мөлшері мен құрамы туралы ақпарат назарға алынсын.
Бесінші сұрақ бойынша-бірауыздан:
1. Аудиторлық ұйымдардан балама коммерциялық ұсыныстардың болмауына байланысты Қоғамның 2025 жылға аудитін жүзеге асыру үшін аудиторлық ұйымды айқындау мәселесі бойынша шешім кейінге қалдырылсын.
2. Қоғамның Директорлар кеңесі мен Басқармасына Қоғамның аудитін жүргізу үшін Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес келетін аудиторлық компаниялар қатарынан 2025 жылға Қоғамның аудитін жүзеге асыру үшін аудиторлық ұйымдардан коммерциялық ұсыныстар жинау жөніндегі іс-шараларды жүзеге асыру тапсырылсын.
3. Қоғамның Директорлар кеңесі 2025 жылғы 1 қыркүйектен кешіктірмей Қоғамның 2025 жылға аудитін жүргізу үшін аудиторлық ұйымды айқындау туралы мәселе бойынша акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақырсын.